В Петербурге осудили участников схемы на 45 млн рублей и отмывание 10 млн
Организованная группа действовала с 2016 года. spb.aif.ru »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 7
Экс-замминистра обороны Иванову вменяется уже две особо крупные растраты и отмывание денег
СК предъявил Иванову новое обвинение, согласно которому ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка "Интеркоммерц" на общую сумму более 4 млрд рублей. 47news.ru »
2024-11-20 10:52
Чиновник из Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег
В Петербурге перед судом предстанет бывший сотрудник администрации одного из муниципальных образований Ленобласти, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью и легализации доходов от ее незаконной реализации. news.rambler.ru »
2024-6-16 13:41
Экс-председателю КУМИ Выборга предъявили мошенничество и отмывание
Обвинение предъявлено 56-летнему Сергею Колмаку, который дважды заходил на пост председателя выборгского КУМИ, а в совокупности руководил этим комитетом более десяти лет. 47news.ru »
2024-6-16 11:22
Отмывание, наркотики, нюдсы. Через какую дыру тянут банки 14-летних
Сбер показал место матери в финансах ребёнка. А там - от проигрышей в карты до нелегальных схем. Смотреть можно, трогать нельзя. 47news.ru »
2023-11-15 18:30
Закладчик, пойманный в Сосново с рюкзаком наркотиков, получил 7 лет за отмывание денег
Как сообщает пресс-служба Приозерского районного суда Ленобласти 6 мая, 21-летний петербуржец признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и легализации преступного дохода. 47news.ru »
2022-5-7 21:08
Финансовые махинации, отмывание денег и оффшорные схемы в исполнении Бабуцидзе пресечены
Антон Бабуцидзе стал героем нескольких телевизионных сюжетов и уголовных дел. От его деятельности пострадало огромное количество человек, которые являлись сотрудниками компаний, обанкроченных Бабуцидзе и его подельниками. В списке... dglo.ru »