росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 15

С осени Росфинмониторинг получит доступ к операциям через СБП и карты «Мир»

В России окончательно принят закон, который позволяет Росфинмониторингу следить за финансовыми операциями граждан через СБП. 47news.ru »

2025-12-15 18:45

Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП, по картам и QR-коду

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет Росфинмониторингу запрашивать сведения у оператора карт "Мир" - Национальной системы платежных карт. Речь идет про карты, операции через СБП и единый QR-код.  47news.ru »

2025-12-9 16:13

С начала 2025 года Росфинмониторинг получил 840 обращений о блокировке счетов

Для блокировки банковских счетов и переводов есть три законных основания: подозрение на проведение мошеннической операции, на отмывание денег и на нарушение налогового законодательства online47.ru »

2025-9-25 01:23

Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгоценными металлами и камнями от 1 млн рублей

Данный закон приняли с целью «противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма» online47.ru »

2025-8-20 01:23

Росфинмониторинг признал террористическими 174 националистические организации

В России 174 националистические организации признаны террористическими. Об этом сообщает Росфинмониторинга. Эти организации внесены в соответствующий перечень ведомства. news.rambler.ru »

2025-2-17 16:49

Вера в таинственный Росфинмониторинг увела миллионы из Выборга

Полицейские Выборга выслушали историю о том, как пенсионер общался с "представителем" могучей службы Росфинмониторинга и перевел 3 миллиона 800 тысяч рублей на указанный ему счет. 47news.ru »

2024-6-12 10:31

Росфинмониторинг: Финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через криптовалюту и многочисленные организации

Для финансирования теракта использовались многочисленные финорганизации с привлечением криптовалюты. Об этом сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. 47news.ru »

2024-4-25 12:12

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ* в перечень террористических и экстремистских

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 47news.ru »

2024-3-22 16:17

«Алло, это Росфинмониторинг». Мошенники разнообразят схемы отъёма денег у россиян

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках, поступающих россиянам якобы от ведомства. Цель у злоумышленников одна — кошельки доверчивых граждан. 47news.ru »

2023-8-10 22:29

Взгляд в карман: Росфинмониторинг хочет при переводе денег знать номер паспорта или ИНН получателя

Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. 47news.ru »

2023-5-18 12:03

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. 47news.ru »

2023-3-8 18:17

«Это Росфинмониторинг, с вас налог». Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагается заплатить для возврата ранее похищенных средств. 47news.ru »

2023-2-13 09:08

Росфинмониторинг пояснил, почему Хованского включили в список экстремистов

Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в список экстремистов и террористов, так как ему было предъявлено обвинение по статье 205.2 Уголовного кодекса (оправдание терроризма). news.rambler.ru »

2021-8-10 15:40

Партнеры

Реклама