росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Для блокировки банковских счетов и переводов есть три законных основания: подозрение на проведение мошеннической операции, на отмывание денег и на нарушение налогового законодательства online47.ru »
Данный закон приняли с целью «противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма» online47.ru »
В России 174 националистические организации признаны террористическими. Об этом сообщает Росфинмониторинга. Эти организации внесены в соответствующий перечень ведомства. news.rambler.ru »
Полицейские Выборга выслушали историю о том, как пенсионер общался с "представителем" могучей службы Росфинмониторинга и перевел 3 миллиона 800 тысяч рублей на указанный ему счет. 47news.ru »
Для финансирования теракта использовались многочисленные финорганизации с привлечением криптовалюты. Об этом сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. 47news.ru »
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 47news.ru »
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках, поступающих россиянам якобы от ведомства. Цель у злоумышленников одна — кошельки доверчивых граждан. 47news.ru »
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. 47news.ru »
С ее помощью мошенники успели присвоить себе сто миллионов рублей. spb.aif.ru »
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. 47news.ru »
Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагается заплатить для возврата ранее похищенных средств. 47news.ru »
Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в список экстремистов и террористов, так как ему было предъявлено обвинение по статье 205.2 Уголовного кодекса (оправдание терроризма). news.rambler.ru »
Ведомство фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют. 47news.ru »
