2020-11-20 11:06 |
Об этом сообщили в Оперативном штабе РФ. С начала пандемии заболели почти 93 тысячи человек.
Как недавно заявил ликвидатор банка ABLV Андрис Ковальчук, его команда собирается завершить проверку кредиторов банка до конца этого года, при этом выплаты кредиторам планируется завершить до окончания 2022 года.С одной стороны, это, конечно, очень хорошая новость – официальное лицо банка называет конкретные сроки, когда основательно измотанные проверками кредиторы банка наконец-то получат свои деньги. С другой стороны, опыт подсказывает, что путь к получению денег будет долгим и тернистым, и что очень многие кредиторы не получат от ABLV выплаты в указанные сроки.Как указывает г-н Ковальчук, к концу июня 2020 года более 14 000 бывших клиентов полностью получили выплаты ABLV банка. Поскольку хорошо известно, что общее количество клиентов банка было около 23 тысяч, путем несложной математики можно выяснить, что неопределенность существует относительно выплат ABLV банка более чем 9 тысяч клиентов. При этом, достоверно известно, что именно в этих 9000 находятся около 3000 золотых клиентов – владельцев счетов с самыми большими остатками.Ликвидатор банка также недвусмысленно дал понять, что названные им сроки могут иметь силу только в том случае, если конкретный вопрос все еще будет находиться в их компетенции. И здесь, совсем не лишним будет напомнить, что это может означать на практике.В случае возникновения малейшего подозрения, что средства, находящиеся на конкретном счету в ABLV банке были получены преступным путем, эти средства будут заблокированы. Как известно, для такой блокировки многого не нужно, достаточно, например, не суметь предоставить полный комплект документов о транзакции, произошедшей 15 лет или, скажем затрудниться объяснить происхождение денег у партнеров по бизнесу, список таких «подозрительных» действий весьма обширен. В случае такого «подозрения», возникшего в ходе проверки, об этом незамедлительно будет сообщено в Службу финансовой разведки (СФР), которая незамедлительно и с предельной готовностью заморозит средства на счету, а немного позже передаст дело в полицию для возбуждения уголовного дела. Указанная практика в Латвии узаконена (статья 125 Уголовно-процессуального закона Латвии) и позволяет правоохранительным органам допустить, что конкретные средства (деньги или имущество) вероятнее всего имеют преступное происхождение. Для возбуждения уголовного дела о легализации этой формулировки достаточно и никаких дополнительных доказательств не требуется, и именно клиент банка должен будет теперь доказать легальность происхождения средств на счету. В противном случае он может быть осужден, а его деньги конфискованы в доход государства.В этой связи можно с большой уверенностью утверждать, что проблемы с выплатами ABLV банка возникнут у подавляющего большинства оставшихся кредиторов. А это означает, что вместо заявленных ликвидатором банка сроков, клиенты могут столкнуться с проверкой, которая может занять полтора года, затем расследование в полиции – еще около трех лет, потом суд, если до него, конечно, дойдет.Похоже, что для большой части клиентов ABLV банка озвученные планы так и останутся планами, и им стоит начинать готовиться к серьезным разговорам с банком и правоохранительным органам уже в самом ближайшем будущем и вряд ли заявление ликвидатора следует воспринимать как свет в конце длинного тоннеля проверок и расследований.Адвокатское бюро NJORD имеет большой опыт в представительстве интересов клиентов ABLV банка во всех инстанциях. Если вам необходима консультация, пожалуйста звоните партнерам рижского бюро NJORD – присяжному адвокату Дмитрию Колесникову (t. +371 67 313 315, [email protected]) и присяжному адвокату Дмитрию Николаенко (t. +371 67 313 315, [email protected])
Подробнее читайте на spb.aif.ru ...
