2016-6-7 15:59 |
В преступной группе, занимавшейся незаконным возмещением НДС, состояло около 20 человек. Преступная деятельность велась с 2012 года. 7 июня следствием возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денежных средств.
Также полицейские и сотрудники ГСУ СК по Петербургу провели обыски в 70-ти организациях Петербурга и Ленобласти, подконтрольных преступному сообществу и в том числе аффилированных зарубежных компаниях. Следствие насчитывает 30 эпизодов незаконного возмещения НДС. Это принесло подозреваемым около 1 млрд рублей. .
Подробнее читайте на online47.ru ...