В Петербурге перед судом предстанут «теневые» банкиры, обналичившие почти 200 млн
По данным следствия, группа два года использовала подставные организации и оказывала «услуги» по обналичиванию денег. neva.today »
теневые - Последние новости | |
Результатов: 4
"Теневые" банкиры Петербурга незаконно получили 196 миллионов рублей
В преступной группе были свои бухгалтеры и юристы, обеспечивающие работу схемы по выводу денег. online47.ru »
2019-6-12 13:30
Давшие показания на экс-прокурора Иванова теневые банкиры отправляются в суд
По версии следствия, за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 миллионов рублей. 47news.ru »
2017-9-21 13:41
Теневые банкиры из Ленобласти признались в обналичивании 21,5 миллиарда рублей
19 июля суд продлил меру пресечения фигурантам дела, обвиняемых в особо крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности. 47news.ru »