теневых - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 22

В Петербурге задержали теневых банкиров онлайн-казино и букмекеров

В Северной столице будут судить группу «теневых» банкиров, которые присвоили 77 млн рублей при обслуживании клиентов онлайн-казино и букмекерских контор. Всего через их схемы прошло 733 млн рублей, сообщили в МВД. spb.aif.ru »

2025-10-18 19:19

Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

«Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по факту неправомерного оборота средств платежей… news.rambler.ru »

2025-10-17 15:15

Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

Фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. 47.mvd.ru »

2025-10-17 15:15

«Решала» Олег Смирнов стал главной фигурой расследований теневых схем и преднамеренных банкротств, данные о которых он пытается скрыть из открытого доступа

Российский бизнесмен Олег Вячеславович Смирнов, зять бывшего сенатора Валерия Шнякина, оказался в центре коррупционного скандала. СМИ связывают его имя с преднамеренными банкротствами, мошенничеством и незаконным обогащением. Информацию о... dglo.ru »

2024-12-31 18:10

Трое теневых банкиров и товарищ майор осуждены за обнал 466 млн. Руководила всеми женщина

Помощники предприимчивой женщины получили условные сроки за вывод средств без банковской лицензии. Ничего не признавший полицейский наказан 12 годами строгой колонии, круглым штрафом и арестом земли. 47news.ru »

2024-12-23 11:35

ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом свыше миллиарда рублей

В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичкой крупных денежных средств. news.rambler.ru »

2024-11-19 12:45

Защитник леса Ленобласти арестован за организацию сообщества теневых дровосеков

Начальник отдела комитета по природным ресурсам заключен под стражу за незаконные вырубки леса с ущербом больше миллиарда. Работу "лесных пиратов" маскировали под санитарную расчистку. 47news.ru »

2024-2-17 14:00

Полиция Петербурга задержала 14 человек по делу о теневых схемах с участием МРЭО ГИБДД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 14 предполагаемых участников организованной группы, в том числе сотрудников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, которые за денежное вознаграждение регистрировали в Санкт-Петербурге транспортные средства в… news.rambler.ru »

2023-9-20 17:09

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых финансовых площадок

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда рублей. 47news.ru »

2023-3-8 18:17

Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров

В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за пять лет обналичили как минимум два миллиарда рублей. news.rambler.ru »

2022-11-17 16:21

Сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность «теневых» банкиров

Сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны две женщины и… news.rambler.ru »

2022-4-22 14:24

В Москве оперативники пресекли деятельность теневых банкиров

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлена организованная группа, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности. news.rambler.ru »

2021-12-29 10:30

Полиция задержала теневых банкиров, действовавших на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре

В Санкт-Петербурге задержали трех теневых банкиров. У подозреваемых изъяли сотни миллионов рублей, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль, сообщает в четверг, 19 марта, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 47channel.ru »

2020-3-20 12:05

Начальника расстрелянных в Мурино теневых омоновцев-инкассаторов оштрафовали на 50 тысяч

Развозка зарплат строителям длилась год, омоновцы на служебном автомобиле совершили не менее 22 путешествий по Петербургу и Ленобласти. 47news.ru »

2018-10-27 20:04

Партнеры

Реклама