банкиров - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В Северной столице будут судить группу «теневых» банкиров, которые присвоили 77 млн рублей при обслуживании клиентов онлайн-казино и букмекерских контор. Всего через их схемы прошло 733 млн рублей, сообщили в МВД. spb.aif.ru »
«Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по факту неправомерного оборота средств платежей… news.rambler.ru »
Фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. 47.mvd.ru »
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность банды «чёрных банкиров», незаконно заработавших 24,5 млн рублей. Об этом сообщает neva.today со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МВД России. news.rambler.ru »
Они открыли свой преступный офис во Всеволожском районе Ленобласти, а самих злоумышленников нашли также в Петербурге и в Новгороде. spb.aif.ru »
Преступники занимались обналичиванием денежных средств в особо крупном размере. spb.aif.ru »
В Северной столице сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти и ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали четырех подозреваемых в незаконном обналичивании 287 миллионов рублей. news.rambler.ru »
Кремль опубликовал поручение президента Путина о запрете на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, банковских работников и операторов связи. 47news.ru »
Помощники предприимчивой женщины получили условные сроки за вывод средств без банковской лицензии. Ничего не признавший полицейский наказан 12 годами строгой колонии, круглым штрафом и арестом земли. 47news.ru »
В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичкой крупных денежных средств. news.rambler.ru »
Соединенные Штаты уже предостерегли власти ОАЭ от любого содействия операциям по торговле российским оружием online47.ru »
Устанавливаются обстоятельства хищения сбережений у пожилых жительниц Всеволожского, Кингисеппского и Тосненского районов Ленобласти. Голоса в трубке пугали их уязвимостью банковских счетов и оформленным кредитом. 47news.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за пять лет обналичили как минимум два миллиарда рублей. news.rambler.ru »
Злоумышленники благодаря схеме заработали на переводах более 42 млн рублей. spb.aif.ru »
Сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны две женщины и… news.rambler.ru »
Банк России запустил сервис, куда любой желающий может анонимно написать про сограждан, "реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц". 47news.ru »
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлена организованная группа, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности. news.rambler.ru »
Подозреваемые получили почти 15 миллионов рублей. Организатором оказалась 31-летняя женщина. spb.aif.ru »
В Санкт-Петербурге задержали трех теневых банкиров. У подозреваемых изъяли сотни миллионов рублей, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль, сообщает в четверг, 19 марта, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 47channel.ru »
В отношении мошенников возбудили уголовное дело - каждому из банкиров может грозить до 7 лет лишения свободы. neva.today »
В Петербурге задержаны участники организованной группы, которая специализировалась на нелегальной банковской деятельности. Доход злоумышленников исчисляется десятками миллионов рублей, сообщает в пятницу, 9 августа, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 47channel.ru »
За время преступной деятельности злоумышленники незаконным путем получили 14,9 млн рублей. neva.today »
Хищения прошли в 2017 году spb.aif.ru »
Полицейские задержали всех участников преступления spb.aif.ru »
Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали банду серых банкиров, которые за 2 года обналичили почти 196 миллионов рублей. news.rambler.ru »
Мужчины создавали фирмы-однодневки, после чего обналичивали деньги клиентов. neva.today »
Отделения кредитных организаций могут быть открыты в помещениях муниципалитетов и даже магазинов. 47news.ru »
В Петербурге передали в суд дело об организации подпольного банка, который был создан на средства от продажи сигарет. neva.today »
Злоумышленники в прошлом году обналичили более 644 млн рублей spb.aif.ru »
Банк отказал концессионеру в кредите на достройку трех котельных в Лужском районе из-за проблем его учредителя с Росприроднадзором. Тяжба идет на 300 миллионов и грозит банкротством. Если деньги найдутся, то топить будут даже мусором. 47news.ru »
Преступная группа в течение нескольких лет получала доход от незаконной банковской деятельности. За сутки полицейские провели почти 40 обысков. neva.today »
Банк ВТБ предоставил финансирование части затрат ООО «КВС Девелопмент», входящего в группу компаний «КВС» на строительство микрорайона «Ясно. Янино» во Всеволожском районе Ленобласти. news.rambler.ru »
