обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержала 11 человек, которых подозревает в обналичивании более 980 млн рублей за последние три года. news.rambler.ru »
При обыске у подозреваемых нашли и изъяли учредительные документы юридических лиц, печати организаций, денежные средства и банковские карты. 47news.ru »
Также были наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических ли online47.ru »
При обналичивании денег следует позаботиться о том, где хранить наличные. 47news.ru »
По предварительным данным, бизнесмены проводили наличные выплаты от клиентов как безнал, а после этого за процент отдавали их обнальщикам. neva.today »
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в незаконном обналичивании не менее одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. news.rambler.ru »
19 июля суд продлил меру пресечения фигурантам дела, обвиняемых в особо крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности. 47news.ru »
Задержана преступная группа по отмыванию денег spb.aif.ru »
Сотрудник комитета госбезопасности был старшим в группе злоумышленников spb.aif.ru »
Прокуратура выявила три сайта, где предлагают услуги по незаконному обналичиванию денег spb.aif.ru »
