Шесть человек арестовали в Петербурге по делу об обналичивании 7,8 млрд рублей
Также были наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических ли online47.ru »
обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 8
Эксперт ЦБ назвал риски при обналичивании денег
При обналичивании денег следует позаботиться о том, где хранить наличные. 47news.ru »
2022-9-28 13:52
В Петербурге проходят обыски у бизнесменов, которых подозревают в обналичивании денег через официального дилера Mersedes
По предварительным данным, бизнесмены проводили наличные выплаты от клиентов как безнал, а после этого за процент отдавали их обнальщикам. neva.today »
2020-6-9 12:49
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в незаконном обналичивании не менее одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. news.rambler.ru »
2018-12-13 10:43
Теневые банкиры из Ленобласти признались в обналичивании 21,5 миллиарда рублей
19 июля суд продлил меру пресечения фигурантам дела, обвиняемых в особо крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности. 47news.ru »
2017-7-19 16:23
В Петербурге сына известного актера подозревают в обналичивании 178 млн
Задержана преступная группа по отмыванию денег spb.aif.ru »
2017-7-14 10:58
СМИ: ветеран КГБ в Петербурге подозревается в обналичивании 1,5 млрд рублей
Сотрудник комитета госбезопасности был старшим в группе злоумышленников spb.aif.ru »
2017-2-2 11:59
Прокуратура требует запретить информацию о незаконном обналичивании
Прокуратура выявила три сайта, где предлагают услуги по незаконному обналичиванию денег spb.aif.ru »